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鋼材空心化危機：李國清的“龐氏,2012
上海發布日期：[2012-02-19]
dbzz.net鋼材貿易現空心化危機：一洲集團的“龐氏騙局”

    最近幾天，經濟之聲持續報道了福建鋼材貿易商—一洲集團董事長欠巨款合家潛逃的事情。據多位知情人講述，李國清和妻子陳元元已經逃往澳大利亞，身后留下的是高達10多億元的巨額錢款和二三百位債權人，那么李國清究竟是如何謀劃這樣的一個驚天迷局。

    李國清串通商戶重復質押騙貸放高利貸牟利

    記者走訪李國清的一洲鋼材市場，向市場內的商戶了解李國清跑路的具體情況，但他們的態度卻是截然分化的。作為李國清的老鄉，福建籍商戶顯得諱莫如深：

    商戶：李國清怎么回事你要問市場(一洲鋼材市場屬于一洲集團，這個我們不能透露。那里不是有東西讓你們看嘛，這就屬于市場份內的事。

    這位商戶所說的可以看的東西，是指一洲集團辦公樓前的公告。公告說，由于特殊的突發情況，李國清和陳元元夫婦于今年1月12號離開一洲鋼材市場，為保持市場運轉，特成立臨時機構代理行使市場部分管理職能，待李國清、陳元元回來后再做交接。所謂突發情況究竟指什么?公告沒有說。另一位來自江蘇江陰的商戶道出了另一種情景。

    商戶：他讓商戶過來，然后開個店面，讓商戶找銀行貸款。銀行貸款給那些商戶之后，他再找商戶把錢借過來，然后再拿這些錢去借給人家。

    原來李國清玩的是高利貸，他的出逃也正是因為借貸資金鏈斷裂。據這位來自江陰的商戶說，李國清指使市場內的一些商戶用鋼材向銀行質押貸款，再將這些貸款放出去，和李國清合謀的多是他的福建老鄉。一般來說，銀行在做鋼材質押時，發放的貸款上限多是鋼材價值的60%-70%，如果是這樣，李國清很難玩起資金滾雪球的游戲。那么他又如何解決這個問題呢?

    某國有鋼材貿易企業負責人張總告訴記者，解決的辦法就是重復質押。一票多押在鋼材貿易行業內已是公開的秘密，而這一切都源于倉庫監管的漏洞：

    張總：倉庫的章代表著貨權。比如說我們國企，一批貨放在你的倉庫里面，你對我承諾這批貨是我的，沒問題吧?同時又蓋了一個章，跟銀行說，這個貨是你的，銀行給錢。另外一個銀行過來，這個貨我證明是你的啊，又從這家銀行拿錢了，再來一家銀行也是一樣。但是這3家銀行不可以一起去看有多少貨。如果銀行一起看，再一兌，怎么3家銀行出了3張貨權。為什么要開倉庫?因為它可以說了算。為什么里面的商戶都是他的老鄉呢?因為可以相互配合。

    一般的鋼材貿易商賺取的買進賣出的差價，即是利用銀行融資，也是利用倉單質押融資來放大庫存。比如用1000萬作為保證金交給銀行，然后銀行再貸2000萬，就可以購買價值3000萬的鋼材，這部分鋼材在倉庫存放后的倉單再交由銀行質押。實際上就是在鋼價下跌時，利用銀行的融資來大量買進，囤貨以便價格漲上去的時候再賣出獲利。

    但如張總所說，在李國清的手中，鋼材只是一種騙取銀行貸款、實現資本運作的手段。

    張總：這些貨有一部分也進入市場，也進終端的用戶，但是他們大量的貨還是徘徊在倉庫內部，在進行融資的操作。

    鋼材商以融資為目的做大庫存量加劇鋼材貿易風險值

    融資之后，李國清再把這些資金投入高風險高回報的高利貸、房產投資等領域，以牟取暴利。但是風險總是和收益成正比的，一旦投資失敗，出現資金窟窿，他們該怎么辦?

    張總告訴記者，解決的辦法就是再開一家鋼材貿易市常

    張總：當地政府只要劃一塊地給福建的老板，肯定都會跟當地銀行講好，達到多少的貿易量就應該給人家貸款等等。一個老板過來，幾個月蓋好房子，招商，一、兩個星期之內，全部入駐。其實他到那兒辦市場的唯一目的，就是我用1個億的貨，拿3個億的貸款出去，然后3個億出去放高利貸，再掙更多的錢。

    這種不進入終端市場的鋼材需求不但會給銀行帶來風險，而且擾亂了整個鋼材貿易市場的秩序。一位無錫本地的鋼材貿易商說，鋼材貿易商一般要根據客戶需求維持一定量的庫存，利用質押來盤活這部分不動庫存可以增加流動資金。但是這種以融資為目的的鋼材商不會考慮鋼材價格下跌的風險，一旦他們出現資金短缺，就會在市場拋售鋼材套現，從而引發市場的混亂。

    鋼材貿易商：它是把整個經濟帶動起來了，但是它也把供大于需、供大于求的矛盾更尖銳化了，實際上無錫的庫存三五十萬就足夠了，但是實際上它把這個庫存量做得非常高了。

    張總指出，這種行騙手段并非現在才有，而是呈現一種從東部到西部地區擴散的趨勢。目前上海對鋼材貿易授信風險發出預警，上海多家銀行已取消鋼貿企業互保聯保貸款，并且提高了對鋼材重復、過度質押和關聯單位互保的警惕。但現在這種風險又進入了中西部地區。

    張總：這種模式在上海被限制發展以后，到了江浙一帶迅速發展，又被發現以后，這樣的市場又開到了蘇北、安徽等中部地區，現在更有甚者全部進入西部。
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